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[周邊] 套走7.6億!近2000人血本無歸!福建這家公司垮了!23人被逮捕!大騙局崩盤

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緊急播報,全城曝光!
廈門又一個大騙局崩盤了!
這家知名公司垮了!

非法吸金7.6億!
近2000人血本無歸!
23人被逮捕,接受審判!!


人神共憤!坑人血汗錢!
真相公之于眾!



法院開庭審理!
“胖毛在線”非法吸收公眾存款案
套走7.6億!
近2000人血本無歸!

就在9月2日上午,備受社會大眾關注的,“胖毛在線公司涉嫌非法吸收公眾存款案”,思明法院對其進行開庭審理


據電視臺報道:胖毛公司自2013年6月成立以來,以投資獲得高回報利率為誘餌,非法吸收公眾存款7.6億。2018年2月,胖毛公司資金鏈斷裂,導致近2000名投資人血本無歸



庭審從7名被告人開始,他們都是胖毛在線公司一線的業務員,負責推銷公司的金融產品,吸引客戶注冊賬戶投入資金。這些業務員基本都是“90后”,大學畢業不久后就應聘進入胖毛在線公司工作,以為公司有營業執照便是正規單位。其中一名女業務員在庭上說,她還把公司的產品介紹給了親朋好友,親哥哥投入了100多萬元,未婚夫也投入了40多萬元。


庭審過程進行了網絡直播,無法到現場旁聽的被害人通過手機觀看庭審直播。據統計,該場庭審的播放量共有5萬余人次。



思明區人民檢察院
依法審查查明:

2013年6月以來,在逃嫌疑人洪某釗伙同被告人洪某根等人成立胖毛在線(廈門)金融技術服務有限公司,并在蓮前東路蓮前大廈內設立辦公地點



胖毛公司違反國家金融管理法律規定,在未經有關部門依法批準的情況下,以投資該公司“定投盈”、“天天盈”等業務獲取高利率回報為誘餌,公開向不特定人吸收存款。另外,胖毛公司還設立貸款部門,放貸給一些急需用錢的人。胖毛公司通過一邊吸收存款,一邊放貸,從中賺取利率差。


胖毛公司向投資人許諾,投資“定投盈”“天天盈”等項目,可以獲得7%到16.8%不等的高利率

(定投盈)比如說投三個月、六個月、十二個月,對應有個利率,比如12%,百分之多少,每個月進行一個返利。散標就是過橋標,過橋標就是有客戶過來找貸款部做一個過橋,然后由客戶自行進行一個投標,標完就開始算利息。



等投資人將資金轉入公司指定賬戶后,胖毛公司就將收到的投資款,用于股市配資、投資房產、對外放貸等事項



2018年2月,胖毛公司資金鏈斷裂,投資人無法提現,造成投資者巨大損失


經審計:

胖毛公司成立以來,共吸引參與投資人數4664人,吸收資金金額達到7億6千886萬多元,其中,資金受損的投資者有1881人,損失金額2億零980多萬元

根據審計部門的審計認定,胖毛公司吸收的資金中,7800多萬元用于配資炒股,1700多萬元用于公司經營,2200多萬元用于購房及裝修


檢察機關認為:

洪某根、劉某燕等23名被告人,違法國家金融管理規定,伙同他人或者受他人雇傭非法吸收公眾存款,數額巨大,其行為已經觸犯《中華人民共和國刑法》第176條第一款的規定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任


其中,部分被告人犯罪后主動投案自首,根據刑法相關規定,可以從輕或者減輕處罰。



目前,思明區人民法院還在對這起案件進行審理


又現炸雷!
從“胖毛在線”的出現
到一批又一批的人被騙入坑
再到事發,罪行敗露
血汗錢被吸干……


這其中
有多少無聲的哭泣
又有多少人辛苦積攢的收入
打了水漂!


深扒起底“胖毛在線”!
這個經營多年的老平臺
是如何走向詐騙的罪惡深淵?!


曾是外界眼中的“五年老平臺”
去年被立案
有人搭進100多萬!!

回顧“胖毛在線”的案發歷程——


去年2月底,藍鯨財經記者工作平臺發布:福建老牌網貸平臺胖毛在線因涉嫌非法吸收公眾存款被廈門警方立案偵查。胖毛在線此前在網貸之家接入的數據顯示,貸款余額超過1億。



案發后,位于蓮前集團大廈28層的辦公場所,幾乎在一夜間人去樓空!



一批又一批的“投資”者懵了!包括廈門在內,不少人控訴,連本錢都搭進去了。有人甚至投進去了100多萬!



隨后,公安機關全力開展案件偵查,資產資金追繳、凍結工作,追贓挽損,最大限度挽回投資人損失。直到9月2日,正式開庭審理。

那么
作為很多人眼中
曾值得信賴的老平臺
“胖毛在線”究竟是一家怎樣的公司?


“上胖毛,做土豪”
曾被稱福建最大規模
金融020信息服務平臺!

打開“胖毛在線”公司的官網,一個十足醒目的宣傳標語,出現在網頁頂端:上胖毛,做土豪!



據網上信息:“胖毛在線”系廈門胖毛投資管理有限公司投資設立的互聯網理財平臺。胖毛在線,在堅持對融資人實施“實名”、“實地”、“實體”、“實力”的審核原則上,通過搭建一個安全、便捷、誠信的網絡借貸平臺,規范個人之間的借貸行為,為海峽西岸經濟區融資人與投資者打造一個公開透明,資金高效、穩定、安全利用的民間借貸平臺。



胖毛在線還曾拍過一個卡通宣傳短片,據資料顯示,這部宣傳片是由胖毛在線(廈門)金融技術有限公司制作的,名叫《胖毛民間借貸》,是國內首支金融跨界整合的動畫作品,播出后反響熱烈。



2015年,中國網發布的《福建最大規模金融O2O信息服務平臺 胖毛在線單月融資破千萬》顯示:胖毛在線布局福建二三線市場,立足于滿足本土需求,開發投資新渠道,成為福建省最大規模金融020信息服務平臺,創新互聯網金融新模式,深受各界人士的歡迎。


據了解,胖毛在線目前有相當數量的當地老年人在該平臺投資多年,目前維權群人數總計數千人。


據工商資料顯示,胖毛在線成立于2013年6月,注冊資本5000萬元,股東包括廈門虎賁科技有限公司以及廈門市金順燁商貿有限公司,洪漢釗為公司法人兼執行董事。


也就是說,胖毛在線此前是一家運營近5年的老平臺。



根據@網貸之家 的數據顯示,在運營的47家福建省平臺中,胖毛在線是上線第三早的平臺,僅次于聚融在線與信和貸。為福建第一批互聯網創新金融企業。


據官網介紹,胖毛在線為上海資信會員單位,加入網絡金融征信系統(NFCS)。


胖毛在線曾與中國電影人聯合會共同推出胖毛在線影視眾籌平臺,并自稱為中國首家消費型眾籌平臺,相聲演員李偉健的電影《和為貴》、何展宇導演的電影《我在泉州等你》、李進指導的《你在他鄉還好嗎》及大型電視紀錄片《紅色記憶-紀念碑》成為胖毛平臺的眾籌影視劇。


2016年,胖毛影視眾籌出品網絡電影《冒牌宗師》。



非法經營了五年!
甚至籌拍影視劇!
受害人之多,金額巨大
令人咋舌!

炸雷的何止“胖毛在線”!
這時代騙子太多了
一個騙子倒下
又有一個騙子出現了!!


從去年至今
一個又一個的“騙局”敗露
多個知名大平臺
轟!然!倒!塌!

一批又一批的受害者出現
金額不計其數!
騙局觸目驚心!


太多了!騙子太多了!
坑人的平臺太多了!
數也數不過來!


比如:
泉州財佰通
累計發生交易額達18億元
通過涉案平臺注冊的會員達11萬余人
曾國強、楊明華夫婦兩人
被泉州警方押解歸案



比如:
“云付通”
福建有人投入100多萬
全國各地觸雷
維權吶喊——
“還我血汗錢!!!”



再比如:
福建“老區紅”傳銷大案

非法融資1.5億

9人獲刑!

廈門曾多家分店



再比如:
福建“老媽樂”崩盤

套走近1億,超500人血本無歸!



再比如:
福建“沃克理財”轟然倒塌
全案共有層級關系309層
會員涉及全國31個省份
及東南亞國家共計35萬人
涉案總金額達50億元!
最終主犯獲刑!


不勝枚舉!觸目驚心!
騙局雖然總會大崩盤
但令人痛心的是
一個騙子倒下了
另一個又冒出來!!
前仆后繼!

再來看看
全國各地近些年來
這些驚人心魄的畫面!

警方出擊搗毀“云聯惠”——


“錢富寶”被曝光,多人妻離子散——


e租寶,21人被批捕——

萬家購物,董事長獲刑——


善心匯——

涉案1000多億!主犯獲刑17年!


……
這樣的陷阱實在太多太多!
防不勝防!

但是近些年來
非法集資的形式花樣翻新
手段隱蔽,欺騙性強,危害性大
不法分子往往以“高利回報”為誘餌
引誘公眾參與,騙取公眾錢財

請記住!請擴散!請告知!

警方鄭重提醒——
遠離非法集資!
你貪利息,他吃本金!

近年來,打著“無本生利”“分享經濟”等幌子的非法金融活動時有發生,很多人在不懂投資、不追問平臺是否合法、一心只想賺錢的心態下,被不法分子所利用,最終落入非法集資、傳銷犯罪的陷阱。

警方通過調查發現,投資人的心態具有普遍性。他們有的對投資項目根本一無所知,有的被高利誘惑失去理智,有的僅僅因為周圍人都參與了而盲目跟風,但也有人盡管意識到這可能是個騙局,仍抱著“賺一把就出來”的僥幸心理,想火中取栗。



中國人民公安大學教授 李玫瑾:
很多人也有很高的學歷,平時也表現非常理性,但是他們總是覺得,我撈一把就走。事實上,當他進去真正撈到的時候,他又會覺得這么容易,我就再撈一把,就類似于進賭場,但最后本金都沒了。

警方揭秘非法集資
“騙局六大障眼法”


為了更好地讓公眾識別騙局,公安機關以經典案例揭秘了“騙局6大障眼法”。


1. 編造虛假項目


據公安機關統計,非法集資者大多通過注冊合法公司或企業,編造各種虛假項目或訂立陷阱合同,以簽訂合同、投資理財、投資入股等名義,將人騙入泥潭。


2. 謊稱創業創新


在近年破獲的非法集資犯罪案件中,很多都是打著響應國家政策、支持新農村建設、扶貧互助等旗號,或“大眾創業、萬眾創新”等政策的幌子,吸引投資人的騙術,讓人防不勝防。


3. 承諾高額回報


暴利誘惑,是所有非法集資者欺騙公眾的不二法門。為了吸引公眾,非法集資者在集資初期往往會“按時”足額兌現承諾本息,有些回報率甚至高達數十、上百倍。


4. 虛假宣傳造勢


利用網站、博客、論壇等新媒體平臺和QQ、微信等即時通訊工具,聘請明星代言或制造偽名人效應傳播虛假信息,也是迷惑公眾視線的一種常用手段。


5. 藏身虛擬空間


借助虛擬網絡,將“去中心化”“開放源代碼”等時髦概念作為投資的“噱頭”,通過編造故事、設計模式等手段來吸引投資者的眼球。


6. 利用親情誘惑



實際案例中,大部分非法集資的投資人都是在親友的勸說下參與的,尤其是中老年投資人。非法集資者一般通過收取保證金、約定到期返還保證金,并提供免費入住養老基地服務或給予養老補貼的方式,非法集資。


非法集資的
“十大類型騙局”要注意


此外,公安機關還通過梳理近年來偵辦的眾多案件,總結出了非法集資的“十大騙局”:


1. 借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義進行非法集資;


2. 以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資;


3. 通過認領股份、入股分紅進行非法集資;



4. 通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資;


5. 以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家聯盟與“快速積分法”等方式進行非法集資;


6. 利用民間“會”“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資;


7. 利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”產品,如“電子商鋪”“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資;


8. 對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行非法集資;


9. 以簽訂商品經銷合同等形式進行非法集資;


10. 利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。

敲鐘再次猛烈敲響!!!
投資有風險、理財需謹慎
請擦亮雙眼,保持清醒
你貪的是他們的利息
他們貪的是你的本金!


來源:海峽導報廈門廣電、小魚網、廈門市海滄區人民法院、央視新聞、網絡等
編輯:李安然


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轉載聲明:本文轉載自「東南早報」,搜索「dnzb2000」即可關注,[閱讀原文]。

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